非法吸收公共存款罪的立案标准
goooood
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· 2023-03-23
非法吸收或者变相吸收公众存款是否立案侦查，取决于是否涉嫌以下三种情形之一:
一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款的数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款的数额在100万元以上的。
二是从非法吸收或者变相吸收公共存款的户数来看，个人非法吸收或者变相吸收公共存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公共存款150户以上的。
三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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评论
非法吸收公共存款罪的概念
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于坚持犯罪行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。虽然...
鸟儿
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非法吸收公共存款罪的不同之处
一、与非法经营罪非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。但《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款非法吸收公众存款的行为，非法吸收公众存款罪与非法经营罪形成特别法与普...
朴艺琳
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非法吸收公共存款罪的构成特征
（一）非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。在市场经济条件下的社会经济生活中，金融交易主体之间形成复杂的金融关系，金融关系的有机整体就是金融秩序。金融关系包括：金融交易关系，金融管理关系，金融机构的内部关系，金融管理关系是指国家金融主...
.静静子鸭
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非法吸收公共存款罪的主要表现
一、非法提高存款利率非法提高存款利率吸收存款，扰乱金融秩序。其主要表现方式为：吸收存款人径直在当场交付存款人或储户的存单上开出高于央行法定利率的利率数来。因而此种方式又可简称为“账面上有反映”方式。存款利率，和贷款利率一样，是中央政府对本国...
灵小跑
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非法吸收公共存款罪的构成要件
一、违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪。单位指各类非法金融机构以及各类基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司。企业集团财务公司...
4lmee
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非法吸收公共存款罪的争议问题
一、概念不清刑法并末明确规定了如何非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，也没有相应的司法解释。因此，刑法本身行为涉嫌非法吸收公众存款，什么样的行为涉嫌变相吸收公众存款，刑法本身并没有解决。在司法实践中，一些法院援引1998年7月国务院第247...
GAGA
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非法吸收公共存款罪的法律解释
一、相关法律法规《商业银行法》第七十九条第一款未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任;并由中国人民银行予以取缔。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二条任何非法金融机构和非...
一沫
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非法采矿罪的立案标准
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第六十八条，刑法第四十条：违反矿产资源法规定，擅自取得采矿许可证，或者擅自进入国家规划矿区，对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区，或者擅自开采国家规定的保护性开...
zgc岛上河马
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