庄皇集团公司董事会成员多元化政策经本公司董事会於2017年12月8日采纳

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8501） 股東通訊政策 經董事會於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 目的 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東（「股東」）及全體投資人士

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8501） 薪酬委員會的職權範圍 經董事會於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 組成 本公司董事會（「董事會」）謹此組成及設立具有下列權力、責任

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8501） 審核委員會的職權範圍 經董事會於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 組成 本公司董事會（「董事會」）謹此組成及設立具有下列權力、責任

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8501） 提名委員會的職權範圍 經董事會於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 組成 本公司董事會（「董事會」）謹此組成及設立具有下列權力、責任

1 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天津天保能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本公司」） （股份代號：1671） 董事會成員多元化政策 於2018年12月18日採納 1. 目的 本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會行之有效的

361 Degrees International Limited 3 6 1度國際有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1361） （「本公司」） 董事會成員多元化政策 於二零一三年八月二十九日採納 1. 目的 本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會行之有效的重要性。 本政

— 1 — 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2005） 董事會成員多元化政策

1 H%5CuAY%5Cu EXPRESSWAY GRO%5CuP LIMITED 華昱高速集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1823) (the “Company”) （「本公司」） Boa

海南美蘭國際機場股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited * （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 董事會成員多元化政策 1. 目的 本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）成員為達致多元化而採取

Linekong Interactive Gro%5Cup Co., Ltd. 藍 港 互 動 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8267） 董事會多元化政策 於2018年12月27日修訂 1. 目的 1.1 本董事會多元化政策（「本政策」）列載藍港互動集團有限公司（「