“加密之战”愈演愈烈，币安遭遇全球封杀，高管或面临监禁

加密货币公司——币安（Binance）正面临泰国证券交易委员会（SEC)发起的刑事调查。7月2日周五，泰国监管机构发布了严厉警告，指责币安在该国非法开展加密业务。简言之，币安公司在没有获得政府许可的情况下在该国运营。

　　

　　面临重大风险的 币安（Binance） 公司高管

　　泰国证券交易委员会表示，币安正利用其在线平台和社交媒体渠道，以及该公司的网站吸引泰国公民参与加密货币交易活动。监管机构将币安的参与称为犯罪活动，因此应予以逮捕和起诉。

　　4月5日，该机构向币安公司发送了一封官方信函，要求币安公司作出书面解释。然而，这家加密公司没有在规定的时间内作出回应。

　　此次调查是由泰国证券交易委员会发起的。除此之外，币安及其子公司正面临一系列监管审查，包括新加坡、日本、英国、美国和开曼群岛等国家政府当局都对其发起相关警告。

　　

　　昨日，新加坡金融管理局表示，计划进行后续审查，以审查币安在该国运营的子公司的营业执照，以及评估其提供加密货币交易服务的许可证。新加坡金融管理局的一名官员说，其他几家公司在继续经营业务的同时，也在接受这样的审查。

　　由于人们越来越担心使用加密货币进行欺诈活动和洗钱，从美国到中国的多个监管机构都对加密货币实施了打击，加密行业正面临着不确定性。如果说新加坡审查加密货币交易公司，或者干脆像中国和英国那样直接禁止开展加密业务，预示着对加密交易商的监管到来。

　　那么，泰国机构对币安的行动似乎更为严重，因为这不仅仅是一个警告，而是一个对加密公司发起的刑事诉讼的传唤，由国家警察发起。这表明调查已经开始，因此，可以在法庭上执行解决办法，以聘请法官确定对币安的起诉。

　　根据泰国监管机构的声明，币安违反了其法律规定的加密货币法规。因此，该公司高管可能面临检控，包括两年至五年的监禁和6,000元至15,000元的罚款，包括在审判期间每天支付310元的罚款。

　　

　　美国的调查揭示加密货币公司的全球经济犯罪活动

　　如果说泰国的调查还不足以表现蔓延全球的加密监管风暴的话，那么美国司法部和国税局正在对币安的调查就足以说明这一点了。

　　和它所经营的行业一样，币安在政府监管范围之外取得了很大的成功。该公司在开曼群岛注册，在全球设有办事处，但表示没有单一的公司总部。为美国联邦政府服务的区块链取证公司Chainalysis Inc去年得出结论称，在其审查的交易中，通过币安进行的犯罪活动相关资金比其他任何加密货币交易所都多。

　　美国官员表达了对加密货币被用来掩盖非法交易的担忧，包括盗窃和毒品交易，以及那些因押注加密货币市场的迅速增长而暴利的美国人正在逃税。这种情况一直阻碍着比特币行业走向主流。

　　此外，美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)也在调查币安是否进行法律禁止的非法交易。比如，币安是否允许投资者购买与数字代币相关的衍生品。美国居民被禁止购买此类产品，除非提供此类产品的公司在商品期货交易委员会注册。

　　Chainalysis发布了一份涉及数字代币的犯罪交易报告。该调查公司追踪了价值28亿美元的比特币，怀疑是骗子在2019年转移到了交易平台。Chainalysis确定，大约27%(7·56亿美元)的资金流入了币安。Chainalysis表示，全球不受监管或者故意逃避监管的加密货币交易商正日益成为欺诈、黑市、洗钱等经济犯罪活动的天堂。