中国反洗钱监测分析中心
机构简介
中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。
2006年《》第十条规定确立了中国反洗钱监测分析中心的：“国务院设立反洗钱信息中心，负责和的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。”
中国反洗钱监测分析中心由此成为中国反洗钱框架中的一个重要。自成立以来，反洗钱中心在反洗钱方面发挥了重要作用，为执法机关打击洗钱及相关犯罪提供了有力金融。
主要职责
中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是：
（一）收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息及相关调查、案件信息。
（二）分析、研究大额交易与可疑交易信息，与有关部门研判和会商可疑资金交易线索，配合有关部门进行可疑资金交易线索协查。
（三）指导协助人民银行相关部门及分支行开展反洗钱调查工作，协调跨省（市）、自治区的可疑资金交易线索研判。
（四）按照规定程序向有关部门移送、提供可疑交易线索，受理国家有关部门的协查。
（五）根据授权，负责与境外金融情报机构的交流与合作，负责反洗钱情报的国际互协查。
（六）负责国家反洗钱数据库建设和管理，研究、开发反洗钱信息接收及监测分析系统，负责系统的运行和维护。
（七）研究分析反洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。
（八）会同有关部门研究、制定大额交易与可疑交易信息报送技术标准。
（九）承办中国人民银行授权或交办的其他事项。
机构设置
中国反洗钱监测分析中心内设15个处室，包括综合处、收集处、线索移送处、协查一处、协查二处、分析一处、分析二处、分析三处、分析四处、信息管理与支持处、方案开发处、研究处、、、人事处，另设上海分中心筹备组。
人力资源
目前，中国反洗钱监测分析中心工作人员95人，其中拥有博士、硕士学位的工作人员占比约82%，大多拥有经济、金融、会计、统计、法律、信息技术等教育及专业背景。
中国反洗钱监测分析中心始终注重人才培养，致力于打造一支素质过硬、作风良好、爱岗敬业的金融情报队伍。
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联系地址
中国北京市35号32-134信箱
邮编：100032