中国人民银行令（〔2021〕第3号） 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（2021年16号）

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 (2021年4月15日中国人民银行令〔2021〕第3号公布 自2021年8月1日起施行) 第一章 总  则 第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 （2019年1月29日中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号公布　自公布之日起施行） 第一章　总　则 第一条　为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《

中国银行保险监督管理委员会令 2019 年 第 1 号 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》已经中国银保监会2018年第7次主席会议通过。现予公布，自公布之日起施行。 主　席　　郭树清       2019年1月29日      银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

人民银行关于印发《金融机构 反洗钱监督管理办法（试行）》的通知 银发〔2014〕344号　　  中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 　　为加强反洗钱监督管理，督促金

中国人民银行令 〔2006〕第 1 号 　　根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。 行　长　　周小川　　　　　　　　 二〇〇六年十一月

中 国 人 民 银 行 令 〔2003〕 第 1 号 根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。 行　长　　周小川　　　　　　 二○○三年一月三日　　　

中 国 人 民 银 行 令 〔2003〕第 3 号 根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，现予公布，自2003年3月1日起实施。 行　长　　周小川　　　　　　 二○○

中国人民银行令 〔2016〕 第 3 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办

中国人民银行公告 〔2017〕 第 18 号 为规范自动质押融资业务，提高支付清算效率，防范支付清算风险，中国人民银行制定了《中国人民银行自动质押融资业务管理办法》，现予公布，自2018年1月29日起施行。《中国人民银行自动质押融资业务管理暂行办法》（中国人民银行公告〔2005〕第25号）同