励晶太平洋集团有限公司审核委员会之权责范围 (2015 年 4 月 17 日)

第 1 頁 (共 9 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 審核委員會之權責範圍 成立 1. 根據於一九九九年三月十一日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為審核委員會 (「本委員會」) ，並通過採納本委員會

第 1 頁 (共 7 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 審核審核審核審核委員會之權責範圍委員會之權責範圍委員會之權責範圍委員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於一九九九年三月十一日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 提名委員會之權責範圍 成立 1. 根據於二零一二年三月十三日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為提名委員會 (「本委員會」)，並通過採納本委員會之

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 薪酬委員會之權責範圍 成立 1. 根據於二零零四年十一月五日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為薪酬委員會 (「本委員會」)。 董事局於二零零五年

第 1 頁 (共 3 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 提名委提名委提名委提名委員會之權責範圍員會之權責範圍員會之權責範圍員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於二零一二年三月十三日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於二零零四年十一月五日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單 更新日期：2016 年 9 月 1 日 董事姓名 執行董事 非執行董事 獨立非執行 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 投資委員會 (附註 1) 關連交易 委員會 (附註 2) 技術委員會 (附註 3&4) 內幕消息 委員會 (附註 5&6) 1. Jam

勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單董事名單董事名單董事名單 更新日期：2013 年 1 月 28 日 董事姓名董事姓名董事姓名董事姓名 執行董事執行董事執行董事執行董事 非執行董事非執行董事非執行董事非執行董事 獨立非執行獨立非執行

– 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：���） 有關二零二三年年報之補

2 Performance Overview 業績概覽 5 Chairman’s Statement 主席報告 9 CEO’s Report 行政總裁報告 20 Directors’ Report 董事會報告 63 Biographical Details of Directors and Seni