励晶太平洋集团有限公司审核委员会之权责范围(2012年3月13日)

第 1 頁 (共 3 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 提名委提名委提名委提名委員會之權責範圍員會之權責範圍員會之權責範圍員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於二零一二年三月十三日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於二零零四年十一月五日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

第 1 頁 (共 9 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 審核委員會之權責範圍 成立 1. 根據於一九九九年三月十一日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為審核委員會 (「本委員會」) ，並通過採納本委員會

第 1 頁 (共 9 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 審核委員會之權責範圍 成立 1. 根據於一九九九年三月十一日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為審核委員會 (「本委員會」) ，並通過採納本委員會

勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單董事名單董事名單董事名單 更新日期：2012 年 3 月 13 日 董事姓名董事姓名董事姓名董事姓名 執行董事執行董事執行董事執行董事 非執行董事非執行董事非執行董事非執行董事 獨立非執行獨立非執行

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 薪酬委員會之權責範圍 成立 1. 根據於二零零四年十一月五日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為薪酬委員會 (「本委員會」)。 董事局於二零零五年

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 提名委員會之權責範圍 成立 1. 根據於二零一二年三月十三日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為提名委員會 (「本委員會」)，並通過採納本委員會之

2 Performance Overview 業績概覽 5 Chairman’s Statement 主席報告 9 CEO’s Report 行政總裁報告 20 Directors’ Report 董事會報告 63 Biographical Details of Directors and Seni

2 Performance Overview 業績概覽 5 Chairman’s Statement 主席報告 9 CEO’s Report 行政總裁報告 20 Directors’ Report 董事會報告 55 Biographical Details of Directors and Seni

CONTENTS 目 錄 2 8 16 31 53 59 66 92 117 124 126 128 130 133 266 272 業績概覽 主席報告 行政總裁報告 董事會報告 董事及高級管理層 之履歷詳情 管理層對本集團業績 之討論及分析 企業管治報告 環境、社會及管治報告 獨立核數師報告 綜合