励晶太平洋集团有限公司董事名单(2012年3月13日)

第 1 頁 (共 7 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 審核審核審核審核委員會之權責範圍委員會之權責範圍委員會之權責範圍委員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於一九九九年三月十一日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

第 1 頁 (共 3 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 提名委提名委提名委提名委員會之權責範圍員會之權責範圍員會之權責範圍員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於二零一二年三月十三日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍 成立成立成立成立 1. 根據於二零零四年十一月五日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公

勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單 更新日期：2016 年 9 月 1 日 董事姓名 執行董事 非執行董事 獨立非執行 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 投資委員會 (附註 1) 關連交易 委員會 (附註 2) 技術委員會 (附註 3&4) 內幕消息 委員會 (附註 5&6) 1. Jam

勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單董事名單董事名單董事名單 更新日期：2013 年 1 月 28 日 董事姓名董事姓名董事姓名董事姓名 執行董事執行董事執行董事執行董事 非執行董事非執行董事非執行董事非執行董事 獨立非執行獨立非執行

2 Performance Overview 業績概覽 5 Chairman’s Statement 主席報告 9 CEO’s Report 行政總裁報告 20 Directors’ Report 董事會報告 63 Biographical Details of Directors and Seni

2 Performance Overview 業績概覽 5 Chairman’s Statement 主席報告 9 CEO’s Report 行政總裁報告 20 Directors’ Report 董事會報告 55 Biographical Details of Directors and Seni

CONTENTS 目 錄 2 8 16 31 53 59 66 92 117 124 126 128 130 133 266 272 業績概覽 主席報告 行政總裁報告 董事會報告 董事及高級管理層 之履歷詳情 管理層對本集團業績 之討論及分析 企業管治報告 環境、社會及管治報告 獨立核數師報告 綜合

(股份代號 : 11) 董事名單及其角色與職能 恒生銀行有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 獨立非執行董事長 錢果豐 執行董事 梁高美懿（副董事長兼行政總裁） 馮孝忠 非執行董事 李慧敏（候任行政總裁） 馮婉眉 李瑞霞 羅康瑞 薛關燕萍 王冬勝 獨立非執行董事 陳祖澤 張建東 蔣

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