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中国反洗钱监测分析中心

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机构简介 中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。 2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了
知识
简介
机构简介 中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。 2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了中国反洗钱监测分析中心的法律地位：“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。” 中国反洗钱监测分析中心由此成... 更多
基本信息
别称
反洗钱中心
成立日期
2004年4月7日

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2024
2024-09
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中国反洗钱监测分析中心
机构简介 中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。 2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了中国反洗钱监测分析中心的法律地位：“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。” 中国反洗钱监测分析中心由此成
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